Личный кабинет. Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС

Программа семинара

1. Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг согласно Федерального закона N 115-ФЗ.
2. Обзор нормативно-правовых актов: НОВОЕ Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110.
3. Возможности и функционал личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
4. Проведение "квартальных" проверок клиентов: порядок заполнения и отправки ФЭС, типовые ошибки, разъяснения надзора.
5. Порядок и особенности заполнения ФЭС об операциях.
6. Корректировка ранее направленных ФЭС.
7. Ответы на вопросы слушателей.

Семинар проходит с учетом последних изменений законодательных и нормативно-правовых актов, судебной практики, разъяснений надзорных органов, рекомендаций экспертов.

Кому актуально?
ВСЕМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОРГАНИЗАЦИЙ СУБЪЕКТОВ №115-ФЗ):

• Банк
• Инвестиционная компания
• Агентства недвижимости (ООО и ИП)
• Ювелирные компании (ООО и ИП)
• Ломбарды
• Страховые организации
• Лизинговые компании
• Кредитные кооперативы (в т.ч. СКПК)
• Микрофинансовые организации
• Негосударственные Пенсионные Фонды

О лекторе: Щеголихин Дмитрий Александрович - ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга; Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ; Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций; Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Условия участия:

• до 11 ноября - 2 000 руб.
• до 17 ноября - 2 500 руб.