Личный кабинет. Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС

Обзор личного кабинета Росфинмониторинга и рекомендации по заполнению ФЭС.

Программа:

1. Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг согласно Федерального закона N 115-ФЗ.
2. Обзор нормативно-правовых актов: НОВОЕ Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110.
3. Возможности и функционал личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
4. Проведение «квартальных» проверок клиентов: порядок заполнения и отправки ФЭС, типовые ошибки, разъяснения надзора.
5. Порядок и особенности заполнения ФЭС об операциях.
6. Корректировка ранее направленных ФЭС.
7. Ответы на вопросы слушателей.

Лектор: Дмитрий Щеголихин. Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга; Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ; Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций; Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Стоимость участия - 2 500 рублей.