Личный кабинет. Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС

Все вебинары проходят с учетом последних изменений и новых нормативных документов на день проведения.

По итогам последуют ответы на вопросы слушателей. Все участники получат запись, презентации и основные тезисы спикера

Программа:

1. Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг.
2. Обзор нормативно-правовых актов: Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У (в редакции Указания Банка России от 28.07.2016 N 4088-У) и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110.
3. Способы подготовки и представления сведений в Росфинмониторинг: личный кабинет, АРМ «Организация-М», АРМ «Организация-М» версия Т.
4. Обзор возможностей и функционала личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
5. Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.
6. Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки.
7. Правила и особенности заполнения иных ФЭС.
8. Отражение порядка представления сведений в уполномоченный орган в соответствующей программе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
9. Ответы на вопросы слушателей.

Для кого предназначен вебинар:

Лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля (СДЛ организации)

Лектор: Дмитрий Щеголихин - ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ; Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций; Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Стоимость участия - 2 000 рублей.