Краткий обзор изменений в сфере ПОД/ФТ за 2019 г.

Программа семинара:

1. Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 N 58 (О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ)
2. Приказ Росфинмониторинга N 366: новые требования к идентификации
3. Информационное письмо Росфинмониторинга N 59 (Об оценке рисков клиента)
4. Информационное письмо Росфинмониторинга N 60 (О мерах по замораживанию)
5. Новая редакция Положения Банка России от 30.03.2018 N 639-П.
6. Приказ Росфинмониторинга N 33: новая карта постановки на учет в
7. Росфинмониторинг
8. Новая редакция Федерального закона N 115-ФЗ от 18.03.2019.
9. Указание Банка России N 4937-У: отчетность НФО версии 1.4.
10. Указание Банка России N 5075-У: требования к ПВК по противодействию ФРОМУ.
11. Новая редакция Положения Банка России N 445-П от 05.04.2019.
12. Блиц: ответы на вопросы слушателей.

Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович. Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли). Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ. Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Стоимость участия: бесплатно.