Неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ.
Нарушение законодательства РФ о кредитной кооперации и законодательства о сельскохозяйственной кооперации.
Нарушение прав «потребителей» (Закона о потребительском (кредите) займе и (или) займов «под материнский капитал»).
Нарушение антикоррупционного законодательства.
Нарушение Закона «О персональных данных».
Нарушения законодательства о рекламе, налоговые правонарушения и т. д.
Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России, законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.
Непредставление или несвоевременное представление:
информации, содержащейся в кредитной истории, в БКИ;
сведений о юридическом лице в Реестр сведений о фактах деятельности юр. лиц.
Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций.
КАКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАРУШЕНИЯ.
ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗБОЛЕЗНЕННОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОВЕРКИ. Возможно получить дополнительную 5% скидку.
Данный веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая работу, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie
с целью предложения контента, персонализированной рекламы и услуг, отвечающих вашим интересам,
а также для анализа посещаемости сайта.