Программа семинара:
- 10:00 - 10:30 Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
- 10:30 - 11:10 Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
- 11:10 - 12:00 Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма.
- 12:00 - 12:30 Обеденный перерыв.
- 12:30 - 13:00 Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- 13:00 - 13:30 Требования к разработке Правил внутреннего контроля.
- 13:30 - 13:50 Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю.
- 13:50 - 14:10 Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля.
- 14:10 - 14:30 Надзор в сфере ПОД/ФТ.
- 14:30 - 15:00 Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- 15:00 - 16:00 Практика и прохождение финального тестирования.
Цели инструктажа:
- Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
- Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ
Компании какого профиля должны проходить инструктаж по ПОД/ФТ:
- Кредитные организации;
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
- Организации федеральной почтовой связи;
- Ломбарды;
- Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи;
- Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
- Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- Операторы по приему платежей;
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.
Кто из должностных лиц в организации должен проходить обучение:
- Руководитель организации
- Руководитель филиала организации (филиалов)
- Заместитель руководителя организации (филиала)
- Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
- Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
- Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
- Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя
Лектор: Сергей Козловский, аккредитованный Росфинмониторингом преподаватель в области ПОД/ФТ.
Возможно получить дополнительную 5% скидку.