Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014)«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ.
Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ
Программа:
Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма.
Обеденный перерыв.
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Требования к разработке Правил внутреннего контроля.
Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю.
Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля.
Надзор в сфере ПОД/ФТ.
Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Практика и прохождение финального тестирования.
Для кого предназначен вебинар:
Кредитные организации;
Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
Организации федеральной почтовой связи;
Ломбарды;
Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи;
Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
Операторы по приему платежей;
Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.
Данный веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая работу, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie
с целью предложения контента, персонализированной рекламы и услуг, отвечающих вашим интересам,
а также для анализа посещаемости сайта.