Инструктаж ПОД/ФТ

Цели инструктажа:

1. Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014)«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2. Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ.
3. Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ

Кто из должностных лиц в организации должен проходить обучение?

• Руководитель организации
• Руководитель филиала организации (филиалов)
• Заместитель руководителя организации (филиала)
• Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
• Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
• Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
• Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
• Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя

Программа:

1. Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
2. Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
3. Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма.
4. Обеденный перерыв.
5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
6. Требования к разработке Правил внутреннего контроля.
7. Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю.
8. Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля.
9. Надзор в сфере ПОД/ФТ.
10. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
11. Практика и прохождение финального тестирования.

Для кого предназначен вебинар:

• Кредитные организации;
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
• Организации федеральной почтовой связи;
• Ломбарды;
• Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи;
• Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• Операторы по приему платежей;
• Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Лектор: Евгений Краснов - преподаватель — практик в области ПОД/ФТ. Имеет обширную судебную практику по рассмотрению дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней при рассмотрении дел по оспариванию постановлений.

Стоимость участия: 3 500 рублей.