Инструктаж ПОД/ФТ

  • Дата проведения: 15.08.2019 - 15.08.2019
  • Статус: завершено
  • 3 500 руб.
  • Категория: Вебинар
Цели инструктажа:
  • Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014)«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  • Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
  • Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ
Программа:
  1. Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
  2. Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
  3. Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма.
  4. Обеденный перерыв.
  5. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
  6. Требования к разработке Правил внутреннего контроля.
  7. Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю.
  8. Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля.
  9. Надзор в сфере ПОД/ФТ.
  10. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
  11. Практика и прохождение финального тестирования.
Для кого предназначен вебинар:
  • Кредитные организации;
  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
  • Организации федеральной почтовой связи;
  • Ломбарды;
  • Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи;
  • Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • Операторы по приему платежей;
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.
Лектор: Дмитрий Щеголихин - юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли).

Стоимость участия: 3 500 рублей.


 

Министерство экономики хочет обязать банки и МФО перед передачей долга коллекторам предлагать выкупить его должникам по сниженной цене. Как вы расцениваете эту инициативу?