Цели инструктажа:
- Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014)«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
- Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ
Программа:
- Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
- Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
- Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма.
- Обеденный перерыв.
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Требования к разработке Правил внутреннего контроля.
- Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю.
- Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля.
- Надзор в сфере ПОД/ФТ.
- Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Практика и прохождение финального тестирования.
Для кого предназначен вебинар:
- Кредитные организации;
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
- Организации федеральной почтовой связи;
- Ломбарды;
- Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи;
- Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- Операторы по приему платежей;
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.
Лектор: Дмитрий Щеголихин - юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли).
Стоимость участия: 3 500 рублей.