Цели инструктажа:
- Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ.
- Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ.
Программа вебинара:
- Экономические и правовые основы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
- Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
- Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма.
- Обеденный перерыв.
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Требования к разработке Правил внутреннего контроля.
- Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю.
- Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля.
- Надзор в сфере ПОД/ФТ.
- Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Практика и прохождение финального тестирования.
Компании какого профиля должны проходить инструктаж по ПОД ФТ?
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: в целях настоящего федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом относятся:
- кредитные организации;
-
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
-
страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
-
организации федеральной почтовой связи;
-
ломбарды;
-
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
-
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи;
-
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
-
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
-
операторы по приему платежей;
-
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
-
кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.
Кто из должностных лиц в организации должен проходить обучение?
- Руководитель организации.
-
Руководитель филиала организации (филиалов).
-
Заместитель руководителя организации (филиала).
-
Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля.
-
Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала).
-
Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии).
-
Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала).
-
Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя.
Стоимость участия: 3 500 руб. (на одного участника).