GRAND SCHOOL проведет вебинар, посвященный индивидуализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Программа семинара:
- ПВК по ПОД/ФТ: понятие, порядок утверждения, законодательные требования к содержанию и оформлению
- Допустимые и рекомендуемые сроки внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ
- Актуализация ПВК по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций в связи с новой редакцией Положения N 444-П «О требованиях к идентификации» (вступила в силу 15.10.2016)
- Как проверяют ПВК по ПОД/ФТ надзорные органы
- Требования проверяющих к индивидуализации содержания ПВК по ПОД/ФТ с учетом особенностей конкретного субъекта ПОД/ФТ
- Рекомендации по структуре и содержанию ПВК по ПОД/ФТ в целях минимизации риска привлечения к административной ответственности
Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович, юрист-практик.