GRAND SCHOOL проведет вебинар, посвященный индивидуализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Программа семинара:
ПВК по ПОД/ФТ: понятие, порядок утверждения, законодательные требования к содержанию и оформлению
Допустимые и рекомендуемые сроки внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ
Актуализация ПВК по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций в связи с новой редакцией Положения N 444-П «О требованиях к идентификации» (вступила в силу 15.10.2016)
Как проверяют ПВК по ПОД/ФТ надзорные органы
Требования проверяющих к индивидуализации содержания ПВК по ПОД/ФТ с учетом особенностей конкретного субъекта ПОД/ФТ
Рекомендации по структуре и содержанию ПВК по ПОД/ФТ в целях минимизации риска привлечения к административной ответственности
Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович, юрист-практик.
Данный веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая работу, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie
с целью предложения контента, персонализированной рекламы и услуг, отвечающих вашим интересам,
а также для анализа посещаемости сайта.