Пандемия COVID-19, выявила новые мошеннические схемы, призванные паразитировать на страхах, вызванных распространением вируса. Даже в период вынужденных каникул предприятия должны сохранять бдительность в отношении возникающих рисков ОД/ФТ и продолжать обеспечивать их эффективное снижение, а также выявлять и сообщать о подозрительной деятельности.
На вебинаре разберем:
- как проводить идентификацию клиента в условиях (COVID-19)?
- можно ли работать с документами, удостоверяющими личность, утратившими силу?
- какие необходимо подготовить внутренние рапорядительные документы для проведения идентификации в условиях (COVID-19)?
- новости по ПОДФТ/ФРОМУ (информационные письма Банка России на дату проведения вебинара)
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.
К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники МФО, КПК, ломбардов непосредственно взаимодействующие с клиентами, в обязанности которых входит проведение идентификации и заполнение Анкеты (досье) клиента.
Стоимость участия: 2 000 рублей, (без НДС)
Участие: видео-трансляция -дистанционно с Вашего рабочего места (необходимы колонки или наушники).
Семинар проводится для организаций, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,а именно:
- профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- страховых брокеров,
- кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
- микрофинансовых организаций;
- обществ взаимного страхования;
- ломбардов;
- управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
Контактная информация:
Бобина Наталья
bnv@proftest.ru
Варзина Татьяна
seminar@proftest.ru
Фастовец Татьяна
ftv@proftest.ru
Чащухина Татьяна
ctb@proftest.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73