Одной из главных целей данного курса является создание системы подготовки банковских кадров, участвующих в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Данный курс постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений законодательства РФ. Дистанционное обучение - самостоятельная форма подготовки, благодаря которой вы имеете возможность сами выбрать время и место обучения.
Система дистанционного обучения позволяет приобрести необходимые знания с помощью персонального компьютера (ПК) и выхода в сеть Интернет. Место расположения ПК не имеет значения, поэтому учиться можно как дома, так и на работе.
Содержание мероприятия:
ГЛАВА 1. Основы противодействия отмыванию денег и финансирование терроризма.
1.1. Характерные признаки организованной преступности.
1.2. Криминальный экономический цикл.
1.3. История возникновения термина "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Понятие "легализации (отмывания) доходов".
1.4. Основные участники процесса легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
1.5. Основные этапы процесса осуществления легализации (отмывания) преступных доходов.
1.6. Финансирование терроризма.
ГЛАВА 2. Международная система и международные стандарты ПОД/ФТ.
2.1. FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).
2.2. Группа "Эгмонт".
2.3. Евразийская группа по ПОД/ФТ (ЕАГ).
2.4. 40 Рекомендаций FATF.
2.5. Проверки представителями FATF российской системы ПОД/ФТ.
ГЛАВА 3. Основные характеристики системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в РФ.
3.1. Нормативные документы по ПОД/ФТ.
3.2. Надзорные органы РФ по ПОД/ФТ.
3.3. Действующий порядок взаимодействия элементов российской системы ПОД/ФТ.
3.4. Основные задачи системы ПОД/ФТ.
ГЛАВА 4. Роль Банка России и Росфинмониторинга в российской системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
4.1. Основные направления деятельности Росфинмониторинга.
4.2. Центральный Банк Российской Федерации.
4.3. Нормативные документы ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ.
ГЛАВА 5. Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
5.1. Идентификация клиентов.
5.2. Права и обязанности кредитных организаций.
5.3. Специфические обязанности, связанные с осуществлением безналичных расчетов и переводов без открытия счета.
5.4. Исключения.
ГЛАВА 6. Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
6.1. Изменения в требованиях к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, введенные Федеральным законом № 308-ФЗ.
6.2. Требования к разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, указанные в Положении Банка России от 02.03.2012 № 375-П.
6.3. Система органов внутреннего контроля кредитной организации.
6.4. Требования и обязанности Ответственного сотрудника банка по ПОД/ФТ.
6.5. Функции Ответственного сотрудника банка по ПОД/ФТ.
6.6. Полномочия Ответственного сотрудника банка по ПОД/ФТ.
6.7. Обязанности Ответственного сотрудника банка по ПОД/ФТ.
ГЛАВА 7. Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей.
7.1. Понятие идентификации. Категории лиц, в отношении которых проводится идентификация.
7.2. Требования к документам, необходимым для проведения идентификации.
7.3. Программа идентификации как часть Правил внутреннего контроля банка.
7.4. Идентификация клиентов - физических лиц.
7.5. Идентификация физических лиц, не являющихся клиентами банка.
7.6. Выявление среди клиентов - физических лиц иностранных публичных должностных лиц и их родственников.
7.7. Проверка сведений о клиентах - физических лицах на предмет выявления совпадений с информацией, включенной в Перечень экстремистов.
7.8. Фиксирование сведений, полученных в результате идентификации физических лиц.
7.9. Идентификация индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.10. Идентификация клиентов - юридических лиц, не являющихся кредитными организациями.
7.11. Установление и идентификация выгодоприобретателей.