Деловая репутация и квалификационные требования к руководителю и ответственному сотруднику некредитной финансовой организации (НФО)

  • Дата проведения: 20.10.2020 - 20.10.2020
  • Статус: завершено
  • 1 000 руб.
  • Категория: Вебинар
Угроза деловой репутации рано или поздно возникает в жизни любой организации. При этом финансовые дела могут быть в порядке, материальные ценности - в сохранности. Но любой инцидент потери деловой репутации должен восприниматься как масштабное ЧП - он, как лавина, может спровоцировать потерю всего бизнеса.

В последнее время регулятор оценивает деловую репутацию не только организации, но и руководителей и ответственных сотрудников. Все больше выходит нормативных актов, регламентирующих деловую репутацию отдельных сотрудников. Поэтому очень важно знать, что относится к понятию деловая репутация с точки зрения надзорного органа. Как разграничиваются квалификационные требования и требования к деловой репутации. Как проверить своих сотрудников на соответствие требованиям к деловой репутации.

На нашем семинаре Вы узнаете не только какие требования установлены нормативными актами, но и как их проверить, а так же механизм и порядок направления в Банк России информации о соответствии квалификационным требованиям и критериям деловой репутации.

Эти знания позволят Вам своевременно предоставлять необходимую информацию в Банк России, а вашей организации работать бесперебойно и избегать штрафных санкций.

Лектор: Юрченко Татьяна Владимировна и Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

Программа вебинара:
  1. Виды квалификационных требований, которым должно соответствовать руководитель и ответственное лицо в организации.
  2. Порядок и сроки направления уведомлений в Банк России о назначении/освобождении на должность.
  3. Порядок контроля за соответствием критериев деловой репутации и сроков уведомления об изменении сведений.
  4. Требования к деловой репутации НФО.
  5. Порядок обжалования признания лица не соответствующим квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.
К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники НФО, взаимодействующие непосредственно с клиентами.

Стоимость участия: 1 000 рублей, Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ).

Контактная информация:

Бобина Наталья bnv_proftest@mail.ru
Варзина Татьяна seminar@proftest.ru
Фастовец Татьяна ftv_proftest@mail.ru
Чащухина Татьяна ctb_proftest@mail.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73