Алгоритмы реализации ПВК в некредитных финансовых организациях

ВЕБИНАР № 1: АЛГОРИТМ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА, ОБНОВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ АНКЕТЫ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ № 444-П (РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ) И ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ

• Идентификация клиента как набор процедур (алгоритмов).
• Анализ «новых» анкет (досье) клиента согласно Положению Банка России № 444-П.
• Алгоритм получения сведений (идентификации) в отношении физического лица.
• Алгоритм получения сведений (идентификации) в отношении ИП.
• Алгоритм получения сведений (идентификации) в отношении юридического лица.
• Алгоритм обновления сведений.
• Алгоритм определения уровня (степени) риска клиента.

ВЕБИНАР № 2: АЛГОРИТМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПВК - ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ / ЗАМОРАЖИВАНИЯ (БЛОКИРОВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ / ПО ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК) / ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОТКАЗУ В ВЫПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ

• Анализ и квалификация операции (сделки) в НФО.
• Алгоритм квалификации операции (сделки), как операции подлежащей обязательному контролю.
• Алгоритм выявления признаков необычных сделок и квалификация операции (сделки), как операции подозрительной, осуществление которой может быть направлено на ОД/ФТ.
• Какие операции можно приостановить в НФО. Алгоритм выявления таких операций и реализации программы по приостановлению операций (сделок).
• В выполнении каких распоряжений клиента о совершении операции в НФО можно отказать. Алгоритм выявления таких операций и реализации программы по организации работы по отказу в выполнении распоряжения о совершении операции.
• Алгоритм проведения проверки в отношении «замороженных».
• Какие денежные средства и иное имущество клиента можно «заморозить (блокировать)» в НФО. Алгоритм реализации программы замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества и проведению проверки

ВЕБИНАР № 3: ОБЩИЙ АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ В НФО

• Организационно-распорядительные мероприятия при организации системы ПОД/ФТ в НФО (назначение СДЛ, обновление ПВК, обучение, проверки исполнения законодательства по ПОД/ФТ и ПВК, привлечение к дисциплинарной ответственности за нарушение ПВК).
• Что и как готовить к проверке ЦБ.
• Информационное взаимодействие с Росфинмониторингом.
• Организация документооборота и хранение документов, связанных с реализацией мероприятий по ПОД/ФТ в организации.

Вы можете участвовать во всех указанных вебинарах или только в тех, которые освещают интересующие Вас вопросы.

Вебинары проводятся по следующему графику:

• Вебинар № 1 - 10.02.2017 года с 9.30 по 12.00;
• Вебинар № 2 - 17.02.2017 года с 9.30 по 12.00;
• Вебинар № 3 - 20.02.2017 года с 9.30 по 12.00.

Обратите внимание! В случае если вы не можете принять участие в вебинаре, то можете приобрести полную запись!

Стоимость одного вебинара: 1 200 рублей.
Стоимость при покупке всего цикла - 3 000 рублей.

Возможно получить дополнительную 5% скидку.