Программа семинара:
ВЕБИНАР № 1: АЛГОРИТМ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА, ОБНОВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ АНКЕТЫ (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ № 444-П (РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ) И ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ
- Идентификация клиента как набор процедур (алгоритмов).
- Анализ «новых» анкет (досье) клиента согласно Положению Банка России № 444-П.
- Алгоритм получения сведений (идентификации) в отношении физического лица.
- Алгоритм получения сведений (идентификации) в отношении ИП.
- Алгоритм получения сведений (идентификации) в отношении юридического лица.
- Алгоритм обновления сведений.
- Алгоритм определения уровня (степени) риска клиента.
ВЕБИНАР № 2: АЛГОРИТМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПВК - ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ / ЗАМОРАЖИВАНИЯ (БЛОКИРОВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ / ПО ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК) / ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОТКАЗУ В ВЫПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ
- Анализ и квалификация операции (сделки) в НФО.
- Алгоритм квалификации операции (сделки), как операции подлежащей обязательному контролю.
- Алгоритм выявления признаков необычных сделок и квалификация операции (сделки), как операции подозрительной, осуществление которой может быть направлено на ОД/ФТ.
- Какие операции можно приостановить в НФО. Алгоритм выявления таких операций и реализации программы по приостановлению операций (сделок).
- В выполнении каких распоряжений клиента о совершении операции в НФО можно отказать. Алгоритм выявления таких операций и реализации программы по организации работы по отказу в выполнении распоряжения о совершении операции.
- Алгоритм проведения проверки в отношении «замороженных».
- Какие денежные средства и иное имущество клиента можно «заморозить (блокировать)» в НФО. Алгоритм реализации программы замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества и проведению проверки
ВЕБИНАР № 3: ОБЩИЙ АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ В НФО
- Организационно-распорядительные мероприятия при организации системы ПОД/ФТ в НФО (назначение СДЛ, обновление ПВК, обучение, проверки исполнения законодательства по ПОД/ФТ и ПВК, привлечение к дисциплинарной ответственности за нарушение ПВК).
- Что и как готовить к проверке ЦБ.
- Информационное взаимодействие с Росфинмониторингом.
- Организация документооборота и хранение документов, связанных с реализацией мероприятий по ПОД/ФТ в организации.
Вы можете участвовать во всех указанных вебинарах или только в тех, которые освещают интересующие Вас вопросы.
Вебинары проводятся по следующему графику:
- Вебинар № 1 - 10.02.2017 года с 9.30 по 12.00;
- Вебинар № 2 - 17.02.2017 года с 9.30 по 12.00;
- Вебинар № 3 - 20.02.2017 года с 9.30 по 12.00.
Обратите внимание! В случае если вы не можете принять участие в вебинаре, то можете приобрести полную запись!
Стоимость одного вебинара: 1 200 рублей.
Стоимость при покупке всего цикла - 3 000 рублей.
Возможно получить дополнительную 5% скидку.