Актуальные вопросы ПОД/ФТ для НФО

Заполнение анкеты по ПОД/ФТ от Банка России.
В конце февраля — начале марта многие НФО получили от Банка России огромную анкету по тематике ПОД/ФТ (более 200 вопросов!).
Анкетирование захватывает все аспекты внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Регулятором дается примерно месяц на заполнение анкеты. Учитывая большой объем, целесообразно заранее приступить к ее заполнению заранее.

Программа:

• Новое Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У.
• Обзор изменений в требованиях Банка России к отправке ФЭС в уполномоченный орган. — Особенности толкования новых норм.
• Обзор разъяснений Банка России о порядке отправки «квартальных» отчетов в Росфинмониторинг.

Лектор: Дмитрий Щеголихин - юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет.

Стоимость участия: 2 500 рублей.