Несмотря на то, что Банк России продлил после 01.07.2020 действие ряда ранее объявленных мер временных регуляторных послаблений в условиях распространения коронавирусной инфекции, в отношении осуществления надзора и применения мер надзорного реагирования он принял следующие решения:
- Возобновить проведение инспекционных проверок, а также контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора поднадзорных Банку России организаций.
- Возобновить деятельностьБанка России повозбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях с учетом эпидемиологической ситуации.
- Рекомендовать СРО в сфере финансового рынка, объединяющим МФО, КПК, СхКПК, при необходимости возобновить запланированные проверки микрофинансовых институтов в случае отсутствия ограничительных мер в соответствующем регионе.
Таким образом, некредитным финансовым организациям уже сейчас необходимо быть в полной готовности к предстоящим проверкам и привести в соответствие все внутренние документы в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом деятельности в период проведения карантинных мероприятий.
Наш вебинар будет посвящен:
- Требованиям к внутренним распорядительным документам НФО в периодпроведения карантинных мероприятий.
- Обзору последних замечаний со стороны Банка России к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Подготовке и направлению отчетов в Росфинмониторинг в период проведения ограничительных мер по COVID -19.
- ответственности руководителей и ответственных сотрудников организации за невыполнение требований организации и осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.
Участники семинара вправе сами выбрать необходимый раздаточный материал.
Стоимость участия: 2 000 рублей. При заявке на несколько участников от организации стоимость участия определяется индивидуально.
Участники семинара вправе самостоятельно выбрать необходимый объем раздаточного материала:
Принимая во внимание, что семинар проводится в период пандемии мы значительно снизили стоимость раздаточного материала.
Стоимость раздаточного материала:
14000 9000 рублей - ПВК с полным пакетом распорядительных документов,
7000 5000 рублей - только актуальные ПВК,
7000 4000 рублей - только пакет необходимых организационно- распорядительных документов.
Контактная информация: