Программа семинара: составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений.
Основное внимание уделяется вопросам:
- Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Надзорная деятельность.
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Что обязательно будут проверять:
- Требования к разработке Правил внутреннего контроля (ПВК). Подготовка внутренних документов в целях реализации ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Критерии выявления операций подлежащих контролю.
- Работа в личном кабинете на сайте РФМ (Проверяем, что делаем не так и как это исправить.)
- Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Время проведения семинара: начало в 9.00 моск.времени, продолжительность -4 часа.
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.
Вы вправе сами выбрать необходимый раздаточный материал.
Принимая во внимание, что семинар проводится в период февральско-мартовских праздников мы значительно снизили стомость раздаточного материала.
Только 03 марта вы сможете приобрести актуальные ПВК или полный комплект документов по специальным ценам!
Стоимость на 1 участника:
- 8 000 руб. с полным пакетом распорядительных документов с ПВК
- 5 000 руб.только с актуальными ПВК
- 2 000 руб- участие в семинаре без раздаточного материала
- Мы приглашаем, всех наших клиентов, находящихся на сопровождении. У Вас есть уникальная возможность проверить себя и задать все накопившиеся вопросы. Для Вас стоимость участия в семинаре составит - 1 000 руб
Место проведения:
- Ваше рабочее место (on-line трансляция видео конференции в любой город РФ),
- очно - г.Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18а, оф. 301.
Контактная информация: