К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники МФО, КПК, ломбардов, организаций, осуществляющих куплю-продажу ювелирных изделий непосредственно взаимодействующих с клиентами, в обязанности которых входит проведение идентификации и заполнение Анкеты (досье) клиента.
Программа семинара:
- Порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
- Порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на основании Перечня и Решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПОД/ФТ.
- Меры, направленные на выявление Организацией среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ.
- Перечень мер (процедур), направленных на выявления и идентификацию бенефициарных владельцев клиентов.
- Особенности процедуры идентификации выгодоприобретателей.
- Сведения, получаемые в целях идентификации.
- Порядок проверки информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце.
- Обновление сведений, получаемых при идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
- Порядок оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, основания оценки такого риска.
- Порядок обеспечения доступа сотрудников Организации к информации, полученной при проведении идентификации.
- Порядок фиксирования полученных сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце. Заполняем Анкету (досье) клиента.
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.
Стоимость участия: 1 500 рублей (без НДС, УСН).
По окончании семинара всем желающим предлагается пройти проверку знаний в форме тестирования на тему «Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ».
Контактная информация: