Заполняем Анкету (досье) клиента. Идентификация клиента в целях ПОД/ФТ

К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники МФО, КПК, ломбардов, организаций, осуществляющих куплю-продажу ювелирных изделий непосредственно взаимодействующих с клиентами, в обязанности которых входит проведение идентификации и заполнение Анкеты (досье) клиента.

• Порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
• Порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на основании Перечня и Решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПОД/ФТ.
• Меры, направленные на выявление Организацией среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ.
• Перечень мер (процедур), направленных на выявления и идентификацию бенефициарных владельцев клиентов.
• Особенности процедуры идентификации выгодоприобретателей.
• Сведения, получаемые в целях идентификации.
• Порядок проверки информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце.
• Обновление сведений, получаемых при идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
• Порядок оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, основания оценки такого риска.
• Порядок обеспечения доступа сотрудников Организации к информации, полученной при проведении идентификации.
• Порядок фиксирования полученных сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце. Заполняем Анкету (досье) клиента.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

Стоимость участия: 1 500 рублей (без НДС, УСН).

По окончании семинара всем желающим предлагается пройти проверку знаний в форме тестирования на тему «Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ».

Контактная информация:

• Евдокимов Александр EvdokimovAA@vep.ru
• Варзина Татьяна seminar@proftest.ru
• Бобина Наталья bnv@proftest.ru
• Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73