Выявление и фиксирование необычных сделок в организациях, поднадзорных Росфинмониторингу, Пробирной палате, Роскомнадзору в целях ПОД/ФТ

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ).

Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

• Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца; основные требования к заполнению Анкеты (досье) клиента.
• Анализ деятельности клиента в т.ч. целей его хозяйственно-финансовой деятельности, деловой репутации, финансового положения.
• Изучение признаков необычных сделок
• Фиксирование выявленных необычных операций, составление внутреннего сообщения.
• Признание необычных сделок подозрительными, с учетом особенностей вида деятельности, масштаба деятельности и организационной структуры, а также характера предоставляемых услуг.
• Управление риском, в том числе управление риском использования услуг организации. Механизмы направленные на минимизацию рисков организации в целях ПОД/ФТ.
• Обзор основных нарушений, выявляемых при проверках ПВК по ПОД/ФТ и в организациях.

Стоимость участия: 3 000 рублей, без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ.

Контактная информация:

• Евдокимов Александр EvdokimovAA@vep.ru
• Варзина Татьяна seminar@proftest.ru
• Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69 (71, 74)