- Упрощенная идентификация клиента - как провести в соответствии с нормативными документами Банка России?
- Какие НФО в праве работать с упрощенной идентификацией клиентов и в каких случаях она возможна?
Ответы на эти вопросы вы получите посетив наш вебинар "Упрощенная идентификация клиента (Семинар-практикум)".
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.
Программа вебинара:
- Порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
- Порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на основании Перечня и Решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПОД/ФТ.
- Меры, направленные на выявление Организацией среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ.
- Перечень мер (процедур), направленных на выявления и идентификацию бенефициарных владельцев клиентов.
- Упрощенная идентификация клиента , в каких случаях возможна.
- Способы проведения упрощенной идентификации какими сервисами можно пользоваться.
- Дистанционные способы проведения идентификации в том числе упрощенной.
- Порядок фиксирования полученных сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце. Заполняем Анкету (досье) клиента
К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также
сотрудники МФО, КПК, ломбардов
непосредственно взаимодействующие с клиентами, в обязанности которых входит проведение идентификации и заполнение Анкеты (досье) клиента.
Стоимость участия: 2000 рублей, для клиентов на годовом сопровождении -1500 руб (без НДС)
Участие:
- очно - г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 18, оф. 301,
- видео-трансляция -дистанционно с Вашего рабочего места (необходимы колонки или наушники).
Контактная информация: