Упрощенная идентификация клиента

• Упрощенная идентификация клиента - как провести в соответствии с нормативными документами Банка России?
• Какие НФО в праве работать с упрощенной идентификацией клиентов и в каких случаях она возможна?

Ответы на эти вопросы вы получите посетив наш вебинар "Упрощенная идентификация клиента (Семинар-практикум)".

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

Программа вебинара:

1. Порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
2. Порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на основании Перечня и Решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПОД/ФТ.
3. Меры, направленные на выявление Организацией среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ.
4. Перечень мер (процедур), направленных на выявления и идентификацию бенефициарных владельцев клиентов.
5. Упрощенная идентификация клиента , в каких случаях возможна.
6. Способы проведения упрощенной идентификации какими сервисами можно пользоваться.
7. Дистанционные способы проведения идентификации в том числе упрощенной.
8. Порядок фиксирования полученных сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце. Заполняем Анкету (досье) клиента

К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники МФО, КПК, ломбардов непосредственно взаимодействующие с клиентами, в обязанности которых входит проведение идентификации и заполнение Анкеты (досье) клиента.

Стоимость участия: 2000 рублей, для клиентов на годовом сопровождении -1500 руб (без НДС)

Участие:

• очно - г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 18, оф. 301,
• видео-трансляция -дистанционно с Вашего рабочего места (необходимы колонки или наушники).

Контактная информация:

• Бобина Наталья bnv@proftest.ru
• Варзина Татьяна seminar@proftest.ru
• Фастовец Татьяна ftv@@proftest.ru
• Чащухина Татьяна ctb@proftest.ru
• Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73