Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

Цель обучения: Получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно - распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений. В неё включены следующие вопросы:

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
3. Надзорная деятельность.
4. Права и обязанности нотариусов и адвокатов.
5. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
7. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
8. Ответы на вопросы.
9. Контроль знаний в форме тестирования.

Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа в области ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Стоимость участия:

• Целевой инструктаж: on-line - 3 500 рублей, очно - 3 800 рублей. Без НДС.
• Повышение уровня знаний: on-line - 2500 рублей, очно - 2800 рублей. Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ)

Контактная информация:

• Евдокимов Александр EvdokimovAA@vep.ru
• Варзина Татьяна seminar@proftest.ru
• Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)