Целевой инструктаж и повышение уровня знаний специальных должностных лиц и иных работников

7 сентября 2010 года в Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ) от 3 августа 2010 года № 203, которым утверждено новое Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Данным Положением Росфинмониторинг установил перечень работников организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение, а также периодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Учебный центр Фонда «ИФРУ» приглашает на целевой инструктаж и повышение уровня знаний:

• сотрудников профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе являющихся кредитными организациями;
• сотрудников организаций, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Учебный центр «ИФРУ» проводит Целевой инструктаж и повышение уровня знаний на основании свидетельства об аккредитации Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление аттестации специалистов финансового рынка (№ 003 от 17.10.2009 г.).

Целью обучения сотрудников некредитной финансовой организации по ПОД/ФТ является получение знаний по ПОД/ФТ, необходимых для исполнения ими законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, а также внутренних документов некредитной финансовой организации по ПОД/ФТ.

Задачи учебного курса:

• освещение роли и места легализации незаконных доходов и финансирования терроризма в современной экономической системе;
• овладение понятийным аппаратом в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
• изучение международных организационных и правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
• изучение лучших национальных практик в области международного противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
• ознакомление с организационной системой межведомственного взаимодействия по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма в Российской Федерации;
• изучение нормативных правовых актов российского законодательства, регулирующих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний в области противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
• выработка подходов к организации специального внутреннего контроля в профессиональных участниках рынка ценных бумаг и управляющих компаниях;
• овладение навыками подготовки внутренних документов профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний, регламентирующих организацию противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
• выработка подходов к организации системы подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ в профессиональных участниках рынка ценных бумаг и управляющих компаниях;
• изучение особенностей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаниях, особенностей клиентов этих организации или особенностей их деятельности в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
• изучение практики применения российского законодательства о противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в том числе ознакомление с особенностями проведения ФСФР России проверок профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаниях;
• ознакомление с методами и способами легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, на основе реальных примеров из отечественной и международной практики;
• изучение мер, которые необходимо предпринимать работникам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний в соответствии с российским законодательством о противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, правилами внутреннего контроля и программами его осуществления при исполнении работниками трудовых обязанностей;
• изучение мер ответственности, которые могут быть применены к работникам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаниях за неисполнение требований российского законодательства о противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма, правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

1. Изучение законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ;
2. Изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля;
3. Изучение типологий, характерных схем и способов отмывания;
4. Проверка знаний - тестирование.

Возможны различные формы обучения на «Целевом инструктаже/Повышении квалификации в целях ПОД/ФТ»:

• Очное, вечернее, (с 17:50 до 21:45).
• Очное, дневное, (с 10:00 до 15:25).
• Очное (дневное или вечернее) обучение на Вашей территории с выездом преподавателей (корпоративное обучение).
• Вебинар с возможностью обратной связи (чат), что позволит Вам существенно снизить административную нагрузку, расходы на транспорт, командировку сотрудников и пр.

Лекторы: специалисты Банка России и Росфинмониторинга.

По окончании обучения слушателям выдается документ установленного образца.

Контакты:

• Телефон: +7 (495) 369-04-02
• E-mail: sales@ifru.ru