Целевой инструктаж для работников ломбардов

Согласно Положению о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, утверждённое Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03 августа 2010 г. № 203, руководители, главные ломбардов, главные бухгалтеры, юристы ломбардов должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ИРФР на основании соглашения с АНО «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» по вопросам формирования в Российской Федерации системы обучения и подготовки кадров в области финансового мониторинга посредством реализации программ целевого инструктажа приглашает Вас принять участие в семинаре: «Предупреждение легализации преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (целевой инструктаж для работников ломбардов)».

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
   
2. Правое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
3. Права и обязанности ломбардов по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
4. Проверки соблюдения ломбардами законодательства о ПОД/ФТ. Ответственность за нарушения в сфере ПОД/ФТ.

Цена мероприятия: 6000 руб.
Цена со скидкой: 5400 руб.

Контакты:
Кошелева Елена,
kosheleva@irfr.ru,
тел. +7 (495) 911-67-00, доб. 109.