Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для операторов по приему платежей

5.10.2010 г. вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 3 августа 2010 г. N 203 г. Москва "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Данное Положение устанавливает перечень работников компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые обязаны проходить обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Кто должен проходить обучение по программе ПОД/ФТ:

• Проходить обучение 1 раз в год:
• специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
• Проходить обучение не реже, чем 1 раз в 3 года:
• руководитель организации;
• руководитель филиала организации;
• заместитель руководителя организации (филиала);
• специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);
• главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
• работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
• работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
• иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов, кассиры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры, консультанты- сотрудники подразделений, деятельность которых соприкасается с ПОД/ФТ.

Институт развития финансовых рынков (ИРФР) приглашает Вас пройти повышение квалификации и получить свидетельство о прохождении целевого инструктажа (в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 3 августа 2010 г. N 203).

Контакты: Толкачева Анна, tolkacheva@irfr.ru, тел. +7 (495) 911-67-00, доб.220

Цена: 6 500 руб.
Цена со скидкой: 5 500 руб.