Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ / ФРОМУ

Учитывая сложность формулировок в законодательстве,на семинаре- практикуме разберем все новшества, расскажем о том, что и в каких внутренних распорядительных документах необходимо изменить, какие новые обязанности и отчеты появляются у организации.

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица.

Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценкепрофессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

1. Организация системы внутреннего контроля с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые содержат описание совокупности принимаемых мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3. Подготовка внутренних организационно – распорядительных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Ответы на вопросы слушателей.

Все участники семинара получат типовую актуальную редакцию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Стоимость участия:

• очно - 7500 рублей;
• дистанционно - 7300 рублей;
• для клиентов, находящихся на годовом обслуживании – 1500 рублей.

Семинар проводится для организаций, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:

1. профессиональных участников рынка ценных бумаг;
2. страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования);
3. страховых брокеров;
4. кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
5. микрофинансовых организаций;
6. обществ взаимного страхования;
7. негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
8. ломбарды;
9. управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Контактная информация:

Варзина Татьяна seminar@proftest.ru
Бобина Наталья bnv@proftest.ru
Фастовец Татьяна ftv@proftest.ru
Евдокимов Александр evdokimovaa@vep.ru

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73.