Учитывая сложность формулировок в законодательстве,на семинаре- практикуме разберем все новшества, расскажем о том, что и в каких внутренних распорядительных документах необходимо изменить, какие новые обязанности и отчеты появляются у организации.
Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица.
Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценкепрофессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.
На семинаре будут рассмотрены вопросы:
- Организация системы внутреннего контроля с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые содержат описание совокупности принимаемых мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Подготовка внутренних организационно – распорядительных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Ответы на вопросы слушателей.
Все участники семинара получат типовую актуальную редакцию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Стоимость участия:
- очно - 7500 рублей;
- дистанционно - 7300 рублей;
- для клиентов, находящихся на годовом обслуживании – 1500 рублей.
Семинар проводится для организаций, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:
- профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования);
- страховых брокеров;
- кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
- микрофинансовых организаций;
- обществ взаимного страхования;
- негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
- ломбарды;
- управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
Контактная информация:
Варзина Татьяна
seminar@proftest.ru
Бобина Наталья
bnv@proftest.ru
Фастовец Татьяна
ftv@proftest.ru
Евдокимов Александр
evdokimovaa@vep.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73.