При проведении обучения и консультирования в сфере ПОД/ФТ нашим экспертам часто поступают вопросы, связанные с выявлением надзорными органами различных нарушений требований законодательства в данной сфере.
Анализ задаваемых вопросов, позволяет сделать вывод, что в большинстве случаев у организаций внутренний контроль проводится на низком уровне или вообще отсутствует, а это влечет за собой нарушения основных требований законодательства. Как следствие-серьёзные штрафные санкции или приостановление деятельности.
Настоящий семинар посвящен разбору типовых нарушений и типичных ошибок, совершаемых организациями, ИП и их специальными должностными лицами.
К участию в семинаре приглашаются: специальные должностные лица, а также руководители организаций, финансовых и юридических служб.
Стоимость участия: 2 000 рублей.
Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ)
Постоянным клиентам Учебного центра предоставляется скидка - 50 %.
Данный веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая работу, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie
с целью предложения контента, персонализированной рекламы и услуг, отвечающих вашим интересам,
а также для анализа посещаемости сайта.