Семинар - практикум по ПОД/ФТ для специальных должностных лиц организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Ростехнадзору, Пробирной палете РФ

Научно-образовательный центр "Профтест" проведет семинар - практикум по ПОД/ФТ для специальных должностных лиц организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Ростехнадзору, Пробирной палете РФ.

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица.

Цель обучения: познакомить специальных должностных лиц с основными методиками для правильной организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации и научить самостоятельно разрабатывать и актуализировать ПВК и иные внутренние документы, необходимые для его обеспечения.

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

• Правила внутреннего контроля (ПВК) - это комплексный документ или комплект документов?
• Какие требования предъявляются к ПВК и внутренним регламентирующим документам в целях ПОД/ФТ?
• Какие программы осуществления внутреннего контроля, подлежат включению в ПВК в целях ПОД/ФТ?
• Какие внутренние организационно - распорядительных документы в целях ПОД/ФТ должны быть у организации?
• Обзор типовых ошибок, совершаемых СДЛ при разработке ПВК в целях ПОД/ФТ.
• Обзор основных нарушений, выявляемых надзорными органами при проверках ПВК по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
• Все участники семинара обеспечиваются полным пакетом актуальных типовых внутренних документов по ПОД/ФТ с учетом вида деятельности организации.

Сертификация: Выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение повышения квалификации, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Стоимость участия:

• очно: 9 000 рублей,
• дистанционно: 7 000 рублей.
  

Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.

Контактная информация:
Евдокимов Александр EvdokimovAA@vep.ru
Варзина Татьяна Станиславовна seminar@proftest.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69 (71, 74)