Семинар - практикум по ПОД/ФТ для специальных должностных лиц организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Пробирной палате, Роскомнадзору

Цель обучения: познакомить специальных должностных лиц с основными методиками для правильной организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации и научить самостоятельно разрабатывать и актуализировать ПВК и иные внутренние документы, необходимые для его обеспечения.

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица.

На семинаре будут рассмотрены вопросы:

• Правила внутреннего контроля (ПВК) - это комплексный документ или комплект документов?
• Какие требования предъявляются к ПВК и внутренним регламентирующим документам в целях ПОД/ФТ?
• Какие программы осуществления внутреннего контроля, подлежат включению в ПВК в целях ПОД/ФТ?
• Какие внутренние организационно - распорядительные документы в целях ПОД/ФТ должны быть у организации?
• Обзор типовых ошибок, совершаемых СДЛ при разработке ПВК в целях ПОД/ФТ.
• Обзор основных нарушений, выявляемых надзорными органами при проверках ПВК по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Все участники семинара обеспечиваются полным пакетом актуальных типовых внутренних документов по ПОД/ФТ с учетом вида деятельности организации и новых требований Банка России в полном объеме.

Сертификация: Выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение повышения квалификации, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Стоимость участия:

• очно - 9 000 рублей,
• дистанционно- 8 000 рублей.

Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ.

Контактная информация:

• Евдокимов Александр EvdokimovAA@vep.ru
• Варзина Татьяна seminar@proftest.ru

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69 (71, 74)