Программа семинара:
- Преимущества и ограничения работы с трудным должником с опорой на ст. 176 УК РФ.
- Результаты следственной и судебной практики применения ст. 176 УК РФ в России в целом и разрезе отдельных (актуальных для слушателей) регионов.
- Основные признаки, указывающие на наличие преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, их практическое значение и способы доказывания банком.
- Чем и как обосновывается незаконность получения кредита (заведомо ложные сведения о хозяйственном положении, финансовом состоянии заемщика, крупный ущерб и др.).
- Смежные составы преступлений: разграничение и практическое значение.
- Подследственность (территориальная, предметная, основная, дополнительная и др.) уголовных дел по ст. 176 УК РФ и ее значение для достижения успеха в работе по взысканию долга.
- Рекомендации по подготовке материала для возбуждения уголовного дела по ст. 176 УК РФ.
- Полномочия следователя в обнаружении имущества должника.
- Способы взыскания долга в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 176 УК РФ.
- Гражданский иск в уголовном деле против должника.
- Стандартизация и оптимизация работы банка в уголовном процессе по ст. 176 УК РФ.
- Изменения полномочий прокуратуры и другие изменения законодательства, значимые для защиты интересов банка в уголовном процессе по незаконному получению кредита.
- Работа с должником в суде после направления туда уголовного дела по ст. 176 УК РФ (на примерах реальных приговоров).
- Правомерные возможности банка повлиять на назначаемое должнику наказание за незаконное получение кредита.
- Профилактическая функция нормы об ответственности за незаконное получение кредита.
- Практикум по составлению иных документов, необходимых банку для успешной работы в уголовном процессе (по выбору преподавателя и слушателей семинара).
- Ответы на дополнительные вопросы слушателей по теме семинара.
Предусмотрены перерывы на кофе и обед.
Лектор: Скобликов П.А., бывший сотрудник Главка МВД России по борьбе с оргпреступностью и коррупцией.