Согласно Положению о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, утверждённое Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03 августа 2010 г. № 203, руководители, главные ломбардов, главные бухгалтеры, юристы ломбардов должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Программа:
- Международные стандарты ПОД/ФТ.
- Правое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
- Права и обязанности ломбардов по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Проверки соблюдения ломбардами законодательства о ПОД/ФТ. Ответственность за нарушения в сфере ПОД/ФТ.
Контакты: Толкачева Анна, tolkacheva@irfr.ru, тел. (495) 911-67-00, доб.220.
Цена: 6 000 руб.
Цена со скидкой: 5 000 руб.