Повседневная работа специального должностного лица в некредитной финансовой организации

Анонс: В ходе семинара будут рассмотрены документы финансовых организаций и разобраны ошибки в их повседневном заполнении. Также будут решаться задачи, в которых будут учтены актуальные изменения Законодательства РФ.

Выдаваемый документ:

1. Сертификат установленного образца.

Действующая акция: СКИДКА 20% на второго и последующих участников!

Лекторский состав: к.и.н., аккредитованный преподаватель по ПОД/ФТ, членов ЕАГ, осуществляющих подготовку специалистов в сфере ПОД/ФТ, юрист-практик, консультант по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках Центрального Банка

Содержание мероприятия:

• Основные обязанности СДЛ.
• Примеры заполнения анкет клиентов и бенефициаров.
• Примеры заполнения внутреннего сообщения.
• Примеры заполнения отчетности о проверке клиентов - ФЭС 1.4 (типовые ошибки).
• Примеры оформления внутренних форм обучения.

Стоимость участия - 4 500 рублей.



- Примеры оформления отчета о проведении внутреннего аудита по ПОД/ФТ.
- Работа с обновлениями ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: последние изменения.
- Порядок сверки клиентов по Перечням РФМ, решениям МВК, реестру отказников.
- Организация работы по управлению риском услуг НФО.
- Обзор обязательного пакета документов СДЛ.