Анонс:
В ходе семинара будут рассмотрены документы финансовых организаций и разобраны ошибки в их повседневном заполнении. Также будут решаться задачи, в которых будут учтены актуальные изменения Законодательства РФ.
Выдаваемый документ:
- Сертификат установленного образца.
Действующая акция: СКИДКА 20% на второго и последующих участников!
Лекторский состав: к.и.н., аккредитованный преподаватель по ПОД/ФТ, членов ЕАГ, осуществляющих подготовку специалистов в сфере ПОД/ФТ, юрист-практик, консультант по вопросам организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и защиты организаций при проверках Центрального Банка
Содержание мероприятия:
- Основные обязанности СДЛ.
- Примеры заполнения анкет клиентов и бенефициаров.
- Примеры заполнения внутреннего сообщения.
- Примеры заполнения отчетности о проверке клиентов - ФЭС 1.4 (типовые ошибки).
- Примеры оформления внутренних форм обучения.
- Примеры оформления отчета о проведении внутреннего аудита по ПОД/ФТ.
- Работа с обновлениями ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: последние изменения.
- Порядок сверки клиентов по Перечням РФМ, решениям МВК, реестру отказников.
- Организация работы по управлению риском услуг НФО.
- Обзор обязательного пакета документов СДЛ.
Стоимость участия: 5 600 рублей.