На семинаре мы узнаем:
- О любых ли беспроцентных займах от 600 000 рублей надо сообщать в порядке обязательного контроля?
- Как считать три месяца, о которых говорится в пункте 7 части 1 статьи 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?
- Какие деньги надо, а какие не надо блокировать?
- Если человек уже после получения займа попал в Перечень, то что с ним делать?
- Что вправе в отношении ПОД/ФТ запрашивать у организации банк, а что - аудитор?
- Те, кто дает деньги для МФО, КПК или ломбарда, - это клиенты или нет?
- …
Приветствуется и ваш полезный опыт – если у вас есть интересные для рынка ситуации, судебные решения, ответы Банка России – поделитесь с коллегами.
Всем участникам вебинара дается сертификат о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Семинар проводит: Анна Байтенова – советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.
Внимание! Принять участие можно как очно, так и удаленно, семинар транслируется онлайн из зала, где проходит мероприятие. Количество мест для очного участия ограничено.
Стоимость: очное участие - 6 500 руб., вебинар - 5500 руб.
Для членов НАУМИР: скидка 10%.
Для членов СРО «МиР»: скидка 20%.
Зарегистрируйте участие по ссылке.
Обращаем ваше внимание, что регистрация на семинар
завершается 26 февраля в 15:00.
Вопросы, ответы на которые вы хотите получить в ходе вебинаров, а также запросы на организацию корпоративного обучения просим направлять исполнительному директору РМЦ
Наталии Зинченко по адресу:
nzinchenko@rmcenter.ru, тел. +7 (495) 258-87-05, доб. 205.
Для получения дополнительной информации обращайтесь к менеджеру по работе с клиентами
Михаилу Кириллову по тел.+7 (495) 258-87-05, доб. 208, моб.:+7 (966) 107-57-12, e-mail:
mkirillov@rmcenter.ru