Институт современного банковского дела проведет семинар, посвященный оценке современных рисков и угроз в сфере ПОД/ФТ в кредитных организациях.
В ходе семинара будут подробно рассмотрены следующие вопросы:
- Оценка современных рисков и угроз в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
- Организация мониторинга финансовых операций предприятий оборонно - промышленного комплекса и исполнения государственного оборонного заказа.
Лекторский состав: Росфинмониторинг.
Содержание мероприятия:
Оценка современных рисков и угроз в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма:
- основные тенденции развития международной и национальной системы противодействия легализации преступных доходов;
- характеристика существующих рисков и угроз в сфере противодействия отмыванию преступных доходов;
- подготовка Российской Федерации к четвёртому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;
- обзор лучших практик противодействия легализации преступных доходов;
- обзор изменений законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Организация мониторинга финансовых операций предприятий оборонно – промышленного комплекса и исполнения государственного оборонного заказа:
- функционирование системы финансового контроля за размещением и исполнением государственного оборонного заказа;
- обзор изменений законодательства в сфере контроля за государственным оборонным заказом.
Форма обучения: Очно, Вебинар.