Личный кабинет на сайте РФМ и Банка России: правильность выявления операций, предоставления сведений и получения информации от мегарегулятора

Данный семинар-практикум подойдёт как начинающим, так и опытным ответственным сотрудникам, а также будет полезен для руководителей НФО.

В ходе практикума будут подробно рассмотрены:

• сложности вопросов по выявлению операций подлежащих обязательному контролю и необычных сделок;
• работа в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС.

Научно-образовательный центр "Профтест" обращает ваше внимание, что организации, не имеющие и не использующие Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга для организации работы с Перечнем, рассматриваются РФМ в качестве объектов первоочередного контроля.

Личный кабинет РФМ

• Сроки регистрации, порядок просмотра/скачивания Перечня и контроль надзорных органов за работой в Личном кабинете.
• Правила работы, штрафы и административная ответственность за действия и бездействия должностных лиц.
• Виды и сроки предоставления сведений, предусмотренных Федеральным законом.
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.
• Порядок применения мер:
• замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц,
• приостановление операций в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона;
• отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона.
• Проведение проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
• Виды ФЭС и особенности их заполнения в соответствии с Указанием Банка России от 15.12.2014 N 3484-У.
• Контроль за предоставлением ФЭС, фиксирование сведений об их обработке.
• Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС.

Личный кабинет Банка России

• Новые требования в организации работы в части ПОД/ФТ c 26.06.2017 г.(Положение банка России N 550-П)
• Порядок получения информации
• Порядок взаимодействия ответственных сотрудников
• Административная ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Стоимость участия:

• очно - 5 000 рублей;
• видео-трансляция (дистанционно) - 4 500 рублей, с Вашего рабочего места (необходимы колонки или наушники).

Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ).

Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее участие в семинаре по повышению уровня знаний в целях ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Контактная информация:
Евдокимов Александр EvdokimovAA@vep.ru
Варзина Татьяна seminar@proftest.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (69, 71)