Личный кабинет на сайте РФМ: правильность выявления операций и предоставления сведений

Научно-образовательный центр "Профтест" проведет семинар, посвященный правильности выявления операций и предоставления сведений в личном кабинете на сайте РФМ.

В ходе практикума будут подробно рассмотрены:

• сложности вопросов по выявлению операций подлежащих обязательному контролю и необычных сделок.
• работа в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС.

Обращаем ваше внимание, что организации, не имеющие и не использующие Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга для организации работы с Перечнем, рассматриваются РФМ в качестве объектов первоочередного контроля.

1. Личный кабинет: сроки регистрации, порядок просмотра/скачивания Перечня и контроль надзорных органов за работой в Личном кабинете.
2. Правила работы в Личном кабинете, штрафы и административная ответственность за действия и бездействия должностных лиц.
3. Виды и сроки предоставления сведений, предусмотренных Федеральным законом.
4. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.
5. Порядок применения мер:
• замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц,
• приостановление операций в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона;
• отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона.
6. Проведение проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
7. Виды ФЭС и особенности их заполнения в соответствии с Указанием Банка России от 15.12.2014 N 3484-У.
8. Контроль за предоставлением ФЭС, фиксирование сведений об их обработке.
9. Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС.

Данный семинар-практикум подойдёт как начинающим, так и опытным ответственным сотрудникам, а также будет полезен для руководителей:

• организаций федеральной почтовой связи;
• лизинговых компаний;
• организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• операторов по приему платежей;
• коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
• операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами

Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее участие в семинаре по повышению уровня знаний в целях ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Стоимость участия:

• очно - 4 500 рублей;
• в форме видео-трансляции - 4 000 рублей.

Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ).

Контактная информация:
Евдокимов Александр EvdokimovAA@vep.ru
Варзина Татьяна seminar@proftest.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69 (71, 74)