Готовимся к проверке по ПОД/ФТ: разбор типичных ошибок. Особенности проверок Росфинмониторинга, ЦБ, ГИПН, прокуратуры

Лектор: Смыслов Павел Александрович-Главный редактор СМИ Вестник финансового мониторинга, специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, кандидат наук.

1. Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга, Центрального Банка, Инспекций пробирного надзора и органов прокуратуры: важные нюансы и существенные требования (разбор практических вопросов)
2. Как избежать штрафов за «неправильные» правила внутреннего контроля? Практика привлечения организаций к административной ответственности
3. Как обжаловать штраф в суде? Примеры существующей судебной практики. Практические рекомендации, тактика и стратегия обжалования постановлений надзорных органов в суде.
4. Готовимся к проверке: полный перечень документов, необходимый для организации внутреннего контроля и успешного прохождения проверки со стороны надзорных органов.
5. Практические вопросы сдачи информации в Росфинмониторинг: программные средства и особенности заполнения отчетности

Форма обучения:

• очно
• в форме вебинара

Стоимость участия: 3 500 руб.

Контакты:

• Телефон: +7 (495) 369-04-02
• e-mail: sales@ifru.ru