Институт Фондового Рынка и Управления проведет семинар по подготовке к проверке по ПОД/ФТ: разбор типичных ошибок. Особенности проверок Росфинмониторинга, ЦБ, ГИПН, прокуратуры.
Программа семинара:
-
Особенности проверок со стороны Росфинмониторинга, Центрального Банка, Инспекций пробирного надзора и органов прокуратуры: важные нюансы и существенные требования (разбор практических вопросов).
-
Как избежать штрафов за «неправильные» правила внутреннего контроля? Практика привлечения организаций к административной ответственности.
-
Как обжаловать штраф в суде? Примеры существующей судебной практики. Практические рекомендации, тактика и стратегия обжалования постановлений надзорных органов в суде.
-
Готовимся к проверке: полный перечень документов, необходимый для организации внутреннего контроля и успешного прохождения проверки со стороны надзорных органов.
-
Практические вопросы сдачи информации в Росфинмониторинг: программные средства и особенности заполнения отчетности.
Лектор: Смыслов Павел Александрович - Главный редактор СМИ Вестник финансового мониторинга, специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, кандидат наук.
Стоимость участия:
- очно - 3 200 руб.;
-
в форме вебинара - 2 900 руб.
Контакты:
Телефон: +7 (495) 369-04-02
E-mail:
sales@ifru.ru