Актуальные вопросы деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для некредитных финансовых организаций
Дата проведения: 06.06.2017 с 10:00 до 12:15
г. Москва, ул. Крымский вал, д. 3 стр. 2 БЦ «Крымский Вал», оф. 501
Финансовый приоритет проведет семинар, посвященный актуальным вопросам деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для некредитных финансовых организаций.
Семинар проводит: независимый эксперт-практик в области ПОД/ФТ.
Программа семинара:
Институционально-правовые основы финансового мониторинга
Международные стандарты ПОД/ФТ
Национальная система ПОД/ФТ
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих ПОД/ФТ (законодательство, подзаконные акты и нормативные акты Банка России). Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
Надзор в сфере ПОД/ФТ
Практика надзора Банка России за НФО по ПОД/ФТ. Инспекционная деятельность. Нарушения. Привлечение к ответственности.
Организация и осуществление НФО внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Требования к ПВК, реализация ПВК
Идентификация
Квалификационные требования к должностным лицам
Система обучения кадров
Критерии и признаки сомнительных операций
Типологии и характерные схемы осуществления сомнительных операций на финансовом рынке (структуры, операции, примеры схем)
Данный веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая работу, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie
с целью предложения контента, персонализированной рекламы и услуг, отвечающих вашим интересам,
а также для анализа посещаемости сайта.