В ходе семинара будут даны подробные рекомендации высококвалифицированного специалиста по повышению эффективности выявления известных и новых схем легализации доходов и финансирования терроризма.
Лекторский состав: Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба.
Содержание мероприятия:
- «Актуальные изменения в федеральном законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
- Обязанность юридических лиц владеть информацией о бенефициарных владельцах (Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ)
- Дистанционное открытие счетов (Федеральный закон от 23.06.2016 № 191-ФЗ)
- Иностранные структуры без образования юридических лиц (трасты) и Механизм предоставления кредитным и иным организациям, поднадзорным Банку России, информации о фактах отказа клиенту в совершении операции, отказу от заключения договора банковского счета (вклада) и расторжения указанного договора (Федеральный закон от 20.12.2015 № 424-ФЗ)
- Право субъектов финансового мониторинга проверять источники происхождения денежных средств (Федеральный закон от 29.06.2015 № 140-ФЗ)
- Изменения в требованиях к идентификации клиента и бенефициарного владельца (Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)
- Федеральные законы от 29.12.2015 № 407-ФЗ, № 403-ФЗ
- «Законодательство иностранных государств о налогообложении иностранных счетов (FATCA)»
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1267 «Об информационном взаимодействии между организациями финансового рынка и уполномоченными органами»
- Порядок предоставления и заполнения электронной формы уведомлений по приложениям 1-4 к Постановлению правительства российской федерации от 26.11.2015 №1267 «об информационном взаимодействии между организацией финансового рынка и уполномоченными органами»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 742 «Об утверждении Правил направления Федеральной службой по финансовому мониторингу организации финансового рынка решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган и формы решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган»
- Контроль исполнения торговых и экономических санкций США – Управление по контролю иностранных активов Министерства финансов США (OFAC)
- Структура УКИА
- Цели и правовая основа деятельности УКИА
- Инструменты SDN BP (Список граждан особой категории и запрещённых лиц), список секторальных санкций, список иностранных лиц, уклоняющихся от санкций
- Блокировка (заморозка) имущества и отказ от проведения операций
- Запрет деятельности и лицензии (генеральные и специальные)
- Привлечение к ответственности за нарушение требований законодательств
- Действующие санкции в отношении России.
Форма обучения: Очно, Вебинар.