Актуальные изменения в законодательстве о ПОД/ФТ. Законодательство иностранных государств о налогообложении (FATCA). Контроль исполнения санкций США в рамках деятельности Управления по контролю иностранных активов Министерства финансов США (OFAC)

В ходе семинара будут даны подробные рекомендации высококвалифицированного специалиста по повышению эффективности выявления известных и новых схем легализации доходов и финансирования терроризма.

Лекторский состав: Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба.

Содержание мероприятия:

«Актуальные изменения в федеральном законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

• Обязанность юридических лиц владеть информацией о бенефициарных владельцах (Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ)
• Дистанционное открытие счетов (Федеральный закон от 23.06.2016 № 191-ФЗ)
• Иностранные структуры без образования юридических лиц (трасты) и Механизм предоставления кредитным и иным организациям, поднадзорным Банку России, информации о фактах отказа клиенту в совершении операции, отказу от заключения договора банковского счета (вклада) и расторжения указанного договора (Федеральный закон от 20.12.2015 № 424-ФЗ)
• Право субъектов финансового мониторинга проверять источники происхождения денежных средств (Федеральный закон от 29.06.2015 № 140-ФЗ)
• Изменения в требованиях к идентификации клиента и бенефициарного владельца (Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)
• Федеральные законы от 29.12.2015 № 407-ФЗ, № 403-ФЗ

«Законодательство иностранных государств о налогообложении иностранных счетов (FATCA)»

• Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
• Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1267 «Об информационном взаимодействии между организациями финансового рынка и уполномоченными органами»
• Порядок предоставления и заполнения электронной формы уведомлений по приложениям 1-4 к Постановлению правительства Российской Федерации от 26.11.2015 №1267 «Об информационном взаимодействии между организацией финансового рынка и уполномоченными органами»
• Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 742 «Об утверждении Правил направления Федеральной службой по финансовому мониторингу организации финансового рынка решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган и формы решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган»

Контроль исполнения торговых и экономических санкций США - Управление по контролю иностранных активов Министерства финансов США (OFAC)

• Структура УКИА;
• Цели и правовая основа деятельности УКИА;
• Инструменты SDN BP (Список граждан особой категории и запрещённых лиц), список секторальных санкций, список иностранных лиц, уклоняющихся от санкций;
• Блокировка (заморозка) имущества и отказ от проведения операций;
• Запрет деятельности и лицензии (генеральные и специальные);
• Привлечение к ответственности за нарушение требований законодательств;
• Действующие санкции в отношении России.

Форма обучения: Очно, Вебинар.