В ходе семинара будут даны подробные рекомендации высококвалифицированного специалиста Росфинмонитринга по повышению эффективности выявления известных и новых схем легализации доходов и финансирования терроризма.
Лекторский состав: Росфинмониторинг.
Содержание мероприятия:
«Актуальные изменения в федеральном законодательстве о ПОД/ФТ, в том числе проблема трастов и бенефициарного владения»:
- Концепция трастов в англо-американской правовой системе;
- Иностранные структуры без образования юридических лиц (трасты) в рамках ПОД/ФТ (Федеральный закон от 20.12.2015 № 424-ФЗ);
- Механизм предоставления информации о фактах отказа клиенту в совершении операции, отказу от заключения договора банковского счета (вклада) и расторжения указанного договора (Федеральный закон от 20.12.2015 № 424-ФЗ);
- Обязанность юридических лиц обладать, хранить и обновлять информацию о бенефициарных владельцах, а также представлять её по запросам уполномоченных органов (Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ);
- Изменения в требования к идентификации клиента и бенефициарного владельца (Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ);
- Дистанционное открытие счетов и другие изменения в идентификацию (Федеральный закон от 23.06.2016 № 191-ФЗ);
- Право субъектов финансового мониторинга проверять источники происхождения денежных средств (Федеральные законы от 29.06.2015 № 140-ФЗ и от 23.06.2016 № 191-ФЗ).
«Законодательство иностранных государств о налогообложении иностранных счетов (FATCA)»:
- Общие положения законодательства США о налогообложении иностранных счетов;
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1267 «Об информационном взаимодействии между организациями финансового рынка и уполномоченными органами»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 742 «Об утверждении Правил направления Федеральной службой по финансовому мониторингу организации финансового рынка решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган и формы решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган».
Форма обучения: Очно,Вебинар.