Участники: Центральный Банк Российской Федерации, Пробирная Палата России, эксперты в сфере диагностики ДК и ДМ, Росфинмониторинг, руководители, собственники и бухгалтеры ломбардных предприятий.
Содержание мероприятия:
Рассматриваемые вопросы:
- Проверки в новых условиях и с новыми регламентами:
- Выездные проверки ЦБ РФ: особенности, опыт прохождения, рекомендации по минимизации рисков (применения штрафных санкций);
- Проверки ГИПН (новый регламент): особенности применения, рекомендации в подготовке документов для проверки;
- Роскомнадзор: проверки по соблюдению требований к защите персональных данных;
- Проверки соблюдения законодательства о потребительском кредите: проверяющие, новые регламенты проверок, особенности прохождения (Прокуратура, Роспотребнадзор)
-
Переход на ЕПС и ОСБУ, новый подход Банка России к ломбардам: особенности, послабления, необходимые процедуры.
-
Особенности диагностики ювелирных изделий и часов, принимаемых в ломбард: новые методы диагностики и особенности их применения, риски, особенности учета и роль ГИПН.
-
ПОД/ФТ в ломбардах: распростарненные нарушения ломбардов в сфере ПОД/ФТ.
-
Изменения в законодательстве о потребительском кредитовании: применение в ломбардах.
Только практические знания и опыт квалифицированных экспертов, только последние изменения, только проверенные методы снижения рисков и эффективной работы в ломбарде.
Вопросы для участников и заявки на участие направляются специалистам СРО Ассоциация развития ломбардов:
Участие в конференции бесплатное!