Актуальность конференции определена тем, что нарушения в сфере
ПОД/ФТ/ФРОМУ — одно из оснований для исключения некредитных финансовых организаций (микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов и ломбардов) из государственного реестра
Банка России. Законодательство в сфере
ПОД/ФТ постоянно совершенствуется, вносятся изменения и дополнения в действующие нормативные документы и публикуются новые. И даже малейшие незначительные нарушения технического характера могут стать причиной проверки и/или послужить основанием для наложения административного наказания на участников рынка. Поэтому конференция поможет выстроить систему внутреннего контроля в сфере
ПОД/ФТ в своих организациях.
Участие в программе конференции примут:
БАНК РОССИИ и
РОСФИНМОНИТОРИНГ.
Ключевые темы:
- Изменения в законодательстве по ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- Типовые ошибки, допускаемые при формировании ФЭС;
- Работа с наличными, через призму ПОД/ФТ;
- Нарушения, выявленные при проверках НФО, ФЭС, ПВК, акты, отчеты по рискам
Эксперты конференции:
- Банк России - Департамент финансового мониторинга и валютного контроля;
- Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу;
- Найля ЛИПАТОВА - Генеральный директор, Журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование»;
- Александр ВИНИЦКОВСКИЙ - Заместитель председателя правления, RBK Money;
- Михаил КОЗЛОВ - Начальник управления, АО "Комита".
Программа
09:00 — 10:00 Регистрация участников
10:00 — 10:15 "Дорожная карта" конференции, обзор предстоящей программы
Найля ЛИПАТОВА - Генеральный директор, Журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование»
10:15 — 10:45 Обзор основных видов операций НФО, обладающих признаками сомнительных. Особенности их выявления, характерные признаки
Александр ВИНИЦКОВСКИЙ - Заместитель председателя правления, RBK Money
10:45 — 11:30 Обзор изменений в законодательстве по ПОД/ФТ и ФРОМУ
Банк России - Департамент финансового мониторинга и валютного контроля
11:30 — 12:00 Займы онлайн. Порядок проведения идентификации, типовые нарушения, рекомендации к проведению удаленной идентификации
Банк России - Департамент финансового мониторинга и валютного контроля
12:00 — 12:30 Перерыв
12:30 — 13:30
- Особенности работы с личными кабинетами организаций на портале Росфинмониторинга
- Типовые ошибки, допускаемые при формировании ФЭС
Росфинмониторинг
13:30 — 14:15 Применение некредитными финансовыми организациями программного и информационного обеспечения для выполнения требований по ПОД/ФТ и ФРОМУ
Михаил КОЗЛОВ - Начальник управления, АО "Комита"
14:15 — 14:45 Нарушения, выявленные при проверках НФО, ФЭС, ПВК, акты, отчеты по рискам
Банк России - Департамент надзора
14:45 — 15:45 Расчеты наличными через призму ПОД/ФТ
Найля ЛИПАТОВА -
Генеральный директор, Журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование»
Зарегистрироваться
Варианты участия:
- Оффлайн (очное участие): стоимость — 12 000 р.
Количество участников в очном формате строго ограничено!
- Онлайн (online-трансляция):
- стоимость участия (МФО, КПК, ломбарды) — 7 500 р.
- стоимость участия (банки, b2b) — 10 000 р.
Трансляция конференции доступна с одного IP-адреса
- Участникам трансляции — членам Ассоциации МФО «Сибирь» и подписчикам журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» — 6 500 р.
ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
- Регистрация
+7 (499) 390 66 04
+7 (925) 002 86 25
reg@conglomerat.net
- Партнерства и спонсорство
+7 (926) 095 47 48
a@conglomerat.net
- Программа
+7 (495) 208-17-13
info@mfoinfo24.ru