Разделы

Прошедшие мероприятия

Вебинар
Краткий обзор редакций Федерального закона N 115-ФЗ в 2019 году
10 сентября 2019 г. с 10:00 (время московское) СРО МФО «Единство» проведет вебинар "Краткий обзор редакций Федерального закона N 115-ФЗ в 2019 году". Лектор: Дмитрий Щеголихин - ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра. Стоимость участия: бесплатно.

Дата проведения: 10.09.2019

Вебинар
Изменения касающиеся микрокредитных компаний, связанные с принятием Федерального закона от 02.08.2019 N 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
6 сентября 2019 г. с 10:00 (время московское) СРО МФО «Единство» проведет вебинар «Изменения касающиеся микрокредитных компаний, связанные с принятием Федерального закона от 02.08.2019 N 271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"». Лектор: Мицай Александр - заместитель директора СРО «Единство». Стоимость участия: бесплатно.

Дата проведения: 06.09.2019

Вебинар
Инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ
05 сентября 2019 г. с 10:00 (время московское) «Grand School» проведет вебинар "Инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ". Лектор: Евгений Краснов - преподаватель - практик в области ПОД/ФТ. Стоимость участия: 3 500 рублей.

Стоимость: 3 500 руб.

Дата проведения: 05.09.2019

Вебинар
Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требования законодательства и проблемы применения
03 сентября 2019, с 10.00 до 14.00 по московскому времени, РМЦ проведет целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требования законодательства и проблемы применения». Вебинар проводит: Анна Байтенова, советник по правовым вопросам НАУМИР. Стоимость участия: 5 000 руб.

Стоимость: 5 000 руб.

Дата проведения: 03.09.2019

Семинар
Вопросы и практика управления комплаенс-рисками в кредитных и некредитных организациях
30 августа 2019 в Москве ИФРУ проведет семинар «Вопросы и практика управления комплаенс-рисками в кредитных и некредитных организациях». Стоимость участия: 15 000 рублей.

Стоимость: 15 000 руб.

Дата проведения: 30.08.2019

Место проведения: г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12 (м. Павелецкая/Пролетарская)

Вебинар
Инструктаж ПОД/ФТ
29 августа 2019 г. с 10:00 (время московское) СРО МФО «Единство» проведет инструктаж ПОД/ФТ. Лектор: Дмитрий Щеголихин - юрист — практик. Стоимость участия: 3 500 рублей.

Стоимость: 3 500 руб.

Дата проведения: 29.08.2019

Семинар
Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в некредитных финансовых организациях
Учебный центр приглашает пройти обучение в форме ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА (планового инструктажа) в части ПОД/ФТ в очной форме и/или в режиме видео-трансляции - "Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в некредитных финансовых организациях". Обучение проводится на основании Соглашения с МУМЦФМ N 105-2019 от 09.01.2019 г. Стоимость участия от 3 500 до 3 800 рублей.

Стоимость: от 3 500 до 3 800 руб.

Дата проведения: 29.08.2019

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 18а, каб. 301

Семинар
ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: комментарии Банка России
28 августа 2019 г. с 18:30 (время московское) «Финансовый приоритет» проведет семинар «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: комментарии Банка России». Лектор: Главный экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. Стоимость участия: 3 890 рублей.

Стоимость: 3 890 руб.

Дата проведения: 28.08.2019

Место проведения: г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», 2-й этаж, оф.211

Семинар
Повседневная работа специального должностного лица в некредитной финансовой организации
26 августа 2019 в Москве АНО ДПО «Институт современного банковского дела» проведет семинар «Повседневная работа специального должностного лица в некредитной финансовой организации». Стоимость участия: 4 500 рублей.

Стоимость: 4 500 руб.

Дата проведения: 26.08.2019

Место проведения: г. Москва, ул. Арбат, д. 6/2, Подъезд 6, 2-й этаж

Вебинар
Инструктаж ПОД/ФТ
22 августа 2019 г. с 10:00 (время московское) СРО МФО «Единство» проведет инструктаж ПОД/ФТ. Лектор: Евгений Краснов - преподаватель — практик в области ПОД/ФТ. Стоимость участия: 3 500 рублей.

Стоимость: 3 500 руб.

Дата проведения: 22.08.2019

1 ... 75 76 77 78 79 ... 224
Статьи Все
Репортаж: отношения с клиентами заканчиваются ровно тогда, когда заканчивается срок договора займа
За год граждане бросают в ломбардах от 60% до 80% имущества
Репортаж: ломбарды, комиссионки и прочая бытовуха
Сбер уходит в туризм: быть зеленым выгодно
Портфель ломбардов снизился до 43 млрд рублей