ЦБ РФ начал публикацию списка компаний с признаками нелегальной деятельности

Банк России публикует список компаний с признаками нелегальной деятельности до судебного признания деятельности таких компаний незаконной и пресечения их деятельности. Основанием для включения в перечень станет выявление признаков финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг самим регулятором.

По словам заместителя главы ЦБ РФ Сергея Швецова, этап выявления и сбора доказательной базы составляет примерно 30% всего процесса от выявления признаков нелегальной деятельности до ее пресечения, и пресечение является наиболее длинным этапом в силу разных процедурных причин. С момента сбора доказательств до закрытия незаконной компании проходит около трех месяцев, уточнил г-н Швецов.

По мнению Банка России, раннее раскрытие информации поможет гражданам быстрее сориентироваться и не стать жертвами мошенников.

Сейчас в списке, который содержит более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. Впоследствии информация будет регулярно обновляться. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.

Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги.