Росфинмониторинг поддержит увеличение порога контроля финансовых операций

Подходы к обязательному контролю будут скорректированы
30.05.2022 | Новости рынка
вывеска "Росфинмониторинг"

Росфинмониторинг намерен поддержать предложение Банка России об увеличении порога обязательного контроля операций с действующих 600 тыс. до 1 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию ведомства.

В Росфинмониторинге заявили, что выступают за рассмотрение вопроса корректировки подходов к обязательному контролю исходя из изменений ситуации в экономике и появлении новых рисков ПОД/ФТ, а также необходимости оперативного реагирования на указанные риски. В рамках данного подхода предложение ЦБ РФ может быть поддержано, отметили в ведомстве.

Поднять порог обязательного контроля операций с 600 тыс. до 1 млн рублей, для недвижимости – с 3 млн до 5 млн рублей предложила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, действующие пороговые суммы были установлены очень давно и уже потеряли свою актуальность. ЦБ РФ совместно с Росфинмониторингом проведут ревизию операций, которые подлежат обязательному контролю, добавила г-жа Набиуллина.

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму свыше 600 тыс. рублей (или аналогичную в иностранной валюте), попадающие под определенные критерии. В частности, это операции с денежными средствами в наличной форме (снятие или зачисление на счет юрлиц, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение в уставный капитал организации), открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.

Подписаться

Понравилась публикация?

Подпишитесь на еженедельную рассылку от Zaim.com и будьте в курсе последних событий


Комментарии

| ответить