Порог банковских операций, подлежащих контролю, увеличен до 1 млн рублей

Минимальная сумма банковских операций, подлежащих обязательному контролю, выросла с 600 тыс. до 1 млн рублей. Для операций с недвижимостью сумма увеличится с 3 млн до 5 млн рублей. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госдумы РФ.

Поправки в закон о ПОД/ФТ, увеличивающие сумму операций, подлежащих обязательному контролю, приняты Госдумой РФ в третьем чтении 6 июля. Изменения поддержал и ЦБ РФ, отметив, что «они позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской «противолегализационной» системы».

Увеличить порог обязательного контроля банковских операций в конце мая предложила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По мнению главы Центробанка, пороговые суммы в 600 тыс. и 3 млн рублей для сделок с недвижимостью установлены очень давно и утратили свою актуальность. Предложение г-жи Набиуллиной поддержали и в Росфинмониторинге.

С аналогичным предложением в конце 2021 года выступал Национальный совет финансового рынка. Тогда Росфинмониторинг не поддержал эту инициативу.